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原标题:四川金顶:2020年第二次临时股东大会会议资料 金顶logo 四川金顶(集团)股份有限公司 2020年第二次临时股东大会 会议资料 四川金顶(集团)股份有限公司董事会 2020年3月 四川金顶(集团)股份有限公司 2020年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间:2020年3月30日(星期一)下午13:30 网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2020年3月30日9:15—9:25

Admin 2020-03-26文化

 
原标题:四川金顶:2020年第二次临时股东大会会议资料

 原标题:四川金顶:2020年第二次临时股东大会会议资料 金顶logo 四川金顶(集团)股份有限公司 2020年第二次临时股东大会 会议资料 四川金顶(集团)股份有限公司董事会 2020年3月 四川金顶(集团)股份有限公司 2020年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间:2020年3月30日(星期一)下午13:30 网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2020年3月30日9:15—9:25




金顶logo








四川金顶(集团)股份有限公司

2020年第二次临时股东大会

会议资料











四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2020年3月




四川金顶(集团)股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议议程



一、现场会议召开时间:2020年3月30日(星期一)下午13:30

网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2020年3月30日9:15—9:25,9:30—11:30及13:00—15:00。


二、现场会议地点:四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号公司二楼会
议室

三、会议召集人:公司董事会

四、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议主持人:董事长梁斐先生

六、会议主要议程:

(一)报告参会股东资格审核情况

(二)宣读会议投票表决规则

(三)审议提案:

提案一:关于为全资子公司银行贷款提供抵押担保的提案。




(四)与会股东及股东代表提问、发言环节

(五)与会股东及股东代表对提案进行书面表决

(六)休会,休会期间工作人员在监票人监督下进行现场会议表决统


(七)监票人宣布现场会议表决结果

(八)主持人根据网络投票与现场投票合并后数据,宣读股东大会决



(九)与会董事在会议记录和会议决议上签字

(十)见证律师对本次股东大会发表见证意见

(十一)宣布会议结束


四川金顶(集团)股份有限公司

2020年第二次临时股东大会投票表决规则



一、总则

依据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规
定,特制定本规则。


本次股东大会提案均为普通决议事项,需经参加会议且有表决权
的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。


二、根据上述总则,特提醒各位股东及股东代表注意下列投票细
则:

1、本次股东大会股东投票采用记名方式投票,股东及股东代表
在大会表决时,以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一
份股份有一票表决权;

2、股东及股东代表填写表决票时,应按要求认真填写,填写完
毕,务必签署姓名,并将表决票交与工作人员。未填、多填、字迹无
法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的,视为该股东放
弃表决权利,其代表的股份数不计入表决有效票总数之内;

3、表决票发生遗失或缺损,原则上不予补发;如有特殊情况,
需经现场律师见证,到会务组办理手续后补票;

4、在会议进入表决程序后进场的股东及股东代表其投票表决无
效。在进入表决程序前退场的股东,如有委托的,按照有关委托代理
的规定办理。






四川金顶(集团)股份有限公司董事会


提案一

四川金顶(集团)股份有限公司

关于为全资子公司银行贷款提供抵押担保的提案



各位股东:

一、担保情况概述

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“四川金顶”或“公
司”)全资子公司——四川金顶顺采矿业有限公司(以下简称“顺采
矿业”)因经营发展需要,拟向四川峨眉山农村商业银行股份有限公
司(以下简称“峨眉农商银行”)申请授信额度4000万元,在本次借
款手续办理完成后,银行以银团方式向顺采矿业发放流动资金贷款
2000万元,参团行为乐山三江农村商业银行股份有限公司,期限三
年,在期限内循环使用,单笔用款期限不超过一年,担保方式为最高
额抵押,公司以下属全资子公司——四川金顶快点物流有限责任公司
(以下简称“快点物流”)名下位于峨眉山市乐都镇新农村十组3号
附1号、附2号、附3号、附4号、峨眉山市乐都镇新农村一组、二
组、五组、八组、十组的不动产做抵押担保,贷款利率在市场报价基
础上加260个基点,按月付息,到期还本。


根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,本
次担保尚需提交公司股东大会审议。


二、被担保人基本情况

公司名称:四川金顶顺采矿业有限公司


统一社会信用代码:91511181MA64L1W10R

类型:有限责任公司(自然人投资或投股的法人独资)

住所:峨眉山市乐都镇(四川金顶(集团)股份有限公司内)

法定代表人:杨学品

注册资本:捌佰万元整

成立日期:2017年09月13日

营业期限:2017年09月13日 至 长期

经营范围:石灰石开采、加工及销售;氧化钙产品生产及销售;
建筑材料、矿产品销售;机械加工;普通货物运输;电力开发;科研
开发、咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公
司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三
来一补”业务;货物仓储(不含危险品)及场地、房产租赁,机械设
备租赁,文化用品及日用品出租。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)

顺采矿业为四川金顶的全资子公司,四川金顶直接持有顺采矿业
100%的股权。


顺采矿业最近一年一期的主要财务数据:

单位:人民币万元

项目

2018年12月31日

2019年9月30日

总资产

5861.58

5810.04

净资产

5854.26

5784.16

项目

2018年度

2019年三季度




营业收入

244.56

180.29

净利润

-5.33

-70.10





三、抵押担保的主要内容

公司拟用下属全资子公司快点物流部分资产,为全资子公司顺采
矿业向峨眉农商银行申请授信额度和银行贷款提供抵押担保,抵押资
产基本情况如下:

权利人

不动产证号

坐落

面积

四川金顶快点物流有
限公司

峨眉山市 不动产权
第0002022号

峨眉山市乐都镇新农
村十组

土地使用面积
6867.20M2/房屋建筑
面积3982.57m2

四川金顶快点物流有
限公司

峨眉山市 不动产权
第0041639号

峨眉山市乐都镇新农
村一组

土地使用面积
96944.56M2/房屋建
筑面积5445.49m2

四川金顶快点物流有
限公司

峨眉山市 不动产权
第0004354号

峨眉山市乐都镇新农
村五组

土地使用面积
4446.60M2/房屋建筑
面积1082.45m2

四川金顶快点物流有
限公司

峨眉山市 不动产权
第0041640号

峨眉山市乐都镇新农
村八组

土地使用面积
12031.30M2/房屋建
筑面积-

四川金顶快点物流有
限公司

峨眉山市 不动产权
第0002007号

峨眉山市乐都镇新农
村二组

土地使用面积
3927M2/房屋建筑面
积-

四川金顶快点物流有
限公司

峨眉山市 不动产权
第0002008号

峨眉山市乐都镇新农
村一组

土地使用面积
769.20M2/房屋建筑
面积-

四川金顶快点物流有

峨眉山市 不动产权

峨眉山市乐都镇新农

土地使用面积




限公司

第0002009号

村五组

4187.50M2/房屋建筑
面积-





四、本次担保目的及对上市公司的影响

公司拟用下属全资子公司快点物流部分资产,为全资子公司顺采
矿业向峨眉农商银行申请授信额度和银行贷款提供抵押担保,是为了
满足顺采矿业经营和发展的资金所需,符合公司实际情况,有利于公
司经营发展,改善公司现金流状况,降低融资成本,保障正常生产经
营,不会损害公司及其他股东,特别是中小股东利益。


五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本提案提交日,公司对外担保余额为19,999.48万元(不含
本次),占本公司 2018年度经审计净资产的 287.93%,担保对象均
为公司下属全资子公司顺采矿业。本公司无逾期对外担保。


本提案已经2020年3月12日公司第八届董事会第三十三次会议
审议通过,现提请本次股东大会审议。






提案人:四川金顶(集团)股份有限公司董事会




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